为深入贯彻中央和省、市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，切实扫除地方金融领域黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，按照《关于做好地方金融领域扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（鲁金办字〔2018〕105号）要求和市委、市政府有关部署安排，决定在全市范围内开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作。现将有关事宜通告如下：
　　一、涉黑涉恶线索排查范围
　　根据《山东省地方金融条例》规定，经省人民政府地方金融监管机构批准，在滨州市行政区域内依法设立，从事相关地方金融活动的小额贷款公司、融资担保公司、典当行、民间融资机构、开展信用互助的农民专业合作社。具体名单如下：（一）小额贷款公司（27家）滨州市滨城区银泰小额贷款有限公司滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司滨州市滨城区金桥小额贷款有限公司滨州市沾化区隆德小额贷款有限公司滨州经济技术开发区东方融信小额贷款股份有限公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司滨州市北海新区正德小额贷款有限公司滨州市邹平县梁邹小额贷款有限公司邹平县正鑫小额贷款有限公司邹平县惠泽小额贷款有限公司邹平县联鑫小额贷款有限公司邹平县长城小额贷款有限公司滨州市博兴县永丰小额贷款有限公司博兴县三丰小额贷款有限公司博兴县汇诚小额贷款有限公司博兴县华信小额贷款有限公司博兴县元亨小额贷款有限公司博兴县融汇小额贷款有限公司博兴县惠丰小额贷款有限公司滨州市无棣县汇泰小额贷款有限公司无棣县海城小额贷款有限公司惠民县鑫诚小额贷款有限公司惠民县翔盛小额贷款有限公司惠民县瑞诚小额贷款有限公司阳信县惠农小额贷款有限公司阳信县汇通小额贷款有限公司阳信县鹏程小额贷款有限公司（二）融资担保机构(18家）滨州市再担保股份有限公司滨州环宇融资担保有限公司滨州市滨城区瑞信融资担保有限公司滨州市众成融资担保有限公司山东蓝色经济融资担保有限公司惠民县昌瑞融资性担保有限公司惠民县中小企业融资性担保有限公司山东阳信鑫诺融资担保有限公司山东恒发融资担保有限公司无棣县兴棣融资担保有限公司无棣县鑫达融资担保有限公司滨州市沾化区远恒融资担保有限公司博兴县鑫达融资担保有限公司博兴县中小企业融资担保中心邹平县德利融资性担保有限公司山东翔盛融资担保有限公司滨州市财昌融资担保有限责任公司滨州市恒信融资担保有限责任公司（三）民间融资机构（9家）
　　邹平县瑞泽民间资本管理有限责任公司博兴县汇能民间资本管理有限公司滨州高新区金泰民间资本管理有限公司滨州经济开发区天和民间资本管理有限公司阳信县中兴民间资本管理有限公司滨州北海新区泰和民间资本管理有限公司无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司滨州市滨城区汇银民间资本管理有限公司无棣县鑫德民间融资登记服务有限公司
　　（四）新型农村合作金融试点农民专业合作社（23家）无棣禾丰养殖专业合作社无棣天惠粮食信用互助合作社无棣梓正种植专业合作社无棣春光种植专业合作社无棣县绿风植保服务专业合作社滨州市滨城区绿丰农机专业合作社滨州市滨城区滨国农机专业合作社惠民县浩天菊花种植专业合作社山东惠民艺腾粮棉果蔬种植专业合作社阳信县联利优质小麦生产专业合作社阳信县诚佳养猪专业合作社阳信县众望粮食种植专业合作社阳信鹏辉粮食种植专业合作社阳信县建新粮食种植专业合作社博兴县阳光种植专业合作社博兴县昌农农机专业合作社博兴县益农养殖专业合作社博兴县庆宝种植专业合作社博兴县民顺种植专业合作社博兴县盛世种植专业合作社博兴县海利达粮食服务专业合作社滨州经济开发区里绿无公害蔬菜种植专业合作社滨州经济开发区绿丰粮食种植专业合作社（五）典当行（27家）滨州银成典当有限公司滨州诚帮典当有限公司山东环通典当有限责任公司山东中通典当行有限公司滨州永泰典当有限公司山东方舟典当有限公司山东聚福典当有限公司滨州金桥典当有限公司滨州市沾化区泰和典当有限公司滨州市鑫桥典当有限公司山东财昌典当有限公司滨州市鲁华典当有限责任公司滨州北海汇泰典当行有限公司山东省博兴县济民典当有限公司山东汇博典当有限公司山东汇丰典当有限公司山东亿融典当有限公司山东银泰典当有限公司滨州广发典当行有限责任公司滨州市长星典当有限责任公司无棣县丰泽典当有限责任公司无棣县润丰典当有限责任公司惠民县汇丰典当有限公司阳信天宇典当有限公司滨州市得瑞典当有限责任公司滨州市三春典当有限公司阳信华阳典当有限公司
　　二、涉黑涉恶线索排查重点问题
　　结合地方金融组织监管要求，重点排查以下八类问题：一是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的；三是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的；四是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金，再高利转贷的；五是非法涉及“套路贷”“校园贷”等的；六是未经许可，擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保、典当行及其他金融组织业务的；七是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的；八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。
　　属于此次地方金融领域涉黑涉恶线索排查范围内的地方金融组织，要主动配合地方金融领域扫黑除恶专项斗争排查工作组开展涉黑涉恶线索排查工作，自觉进行自查自纠，不断净化金融环境。望广大人民群众大力支持、积极配合参与，踊跃举报黑恶势力违法犯罪案件线索，携手营造健康有序的金融市场环境。对于举报和排查发现的地方金融领域涉黑涉恶线索，将认真进行研判，涉嫌违法犯罪的，及时移交公安政法机关，并全力配合做好查处工作。
　　举报人可采取电话、信函、来访等方式举报：
　　1、举报热线：滨州市公安局扫黑除恶举报电话：3300170
　　滨州市地方金融监督管理局举报电话：18605435319。
　　2、信函投寄、来访地址：滨州市滨城区黄河一路391号市公安局刑侦支队五大队；滨州市黄河五路357号财政大楼1407（西）室，bzjrwdk@163.com。
　　特此通告。滨州市地方金融监督管理局
　　2019年5月6日