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关于召开滨州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的通知
各位股东：
根据工作需要，经滨州农村商业银行股份有限公司董事会第三届十三次会议通过，定于2023年3月27日召开滨州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，请各位股东（代表）按时参加。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间
2023年3月27日下午3:00。
（二）会议地点
黄河六路363号滨州农商银行3楼会议室。
二、会议主要内容
1.审议滨州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
2.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司章程》修订的议案；
3.审议关于提名崔波同志为董事候选人的议案；
4.审议关于提名魏学文、薛俊前、卞士雷为独立董事候选人的议案；
5.审议关于提名张延鹏为职工董事候选人的议案；
6.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案;
7.审议关于滨州农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、各委员会履职清单的议案;
8.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案;
9.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2022年度对高级管理层及其成员履职评价报告》的议案;
10.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2022年度对董事会及其成员履职评价报告》的议案;
11.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度监事履职情况评价报告》的议案;
12.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会履职清单》的议案;
13.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会议事清单》的议案;
14.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2023年财务预算报告》的议案;
15.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作计划》的议案;
16.审议关于聘用2022年度财务报告、关联交易、绩效评价数据专项审计会计师事务所的议案;
17.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算（草案）》的议案;
18.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案;
19.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度集中采购工作报告》的议案;
20.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司大股东评估报告（2022年度）》的议案;
21.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度三农服务情况报告》的议案;
22.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》的议案;
23.见证律师宣读法律意见书。
三、参会人员
（一）截至2023年3月17日（股权登记日）登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参与表决，股东代理人不必是本行股东。（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行聘请的见证律师及其他人员。
四、会议登记
（一）登记时间
2023年3月7日至3月17日，每天9:00-12:00；14：00-17:00。
（二）登记地点
滨州市滨城区黄河六路363号滨州农商银行营业部
山东省滨州市沾化区中心路568号
（三）登记方式
登记方式：出席会议者（含授权委托）在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记，并将《授权委托书》送达以上登记地点。
（四）登记手续
1.自然人股东持本人有效身份证件原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及代理人本人有效身份证件原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人有效身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、代理人本人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。
五、其他
（一）2023年3月27日，出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。
（二）已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。
（三）会务联系人及联系方式
联系人：殷女士
联系电话：0543-2220525
电子邮件：bznsdsh@126.com
地址：山东省滨州市黄河六路363号（邮编：256600）
（四）如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
（五）本次股东大会召开前10日内，不进行股东名册的变更登记。
特此公告
滨州农村商业银行股份有限公司
2023年3月7日
根据工作需要，经滨州农村商业银行股份有限公司董事会第三届十三次会议通过，定于2023年3月27日召开滨州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，请各位股东（代表）按时参加。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间
2023年3月27日下午3:00。
（二）会议地点
黄河六路363号滨州农商银行3楼会议室。
二、会议主要内容
1.审议滨州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
2.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司章程》修订的议案；
3.审议关于提名崔波同志为董事候选人的议案；
4.审议关于提名魏学文、薛俊前、卞士雷为独立董事候选人的议案；
5.审议关于提名张延鹏为职工董事候选人的议案；
6.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案;
7.审议关于滨州农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、各委员会履职清单的议案;
8.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案;
9.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2022年度对高级管理层及其成员履职评价报告》的议案;
10.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2022年度对董事会及其成员履职评价报告》的议案;
11.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度监事履职情况评价报告》的议案;
12.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会履职清单》的议案;
13.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会议事清单》的议案;
14.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2023年财务预算报告》的议案;
15.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作计划》的议案;
16.审议关于聘用2022年度财务报告、关联交易、绩效评价数据专项审计会计师事务所的议案;
17.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算（草案）》的议案;
18.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案;
19.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度集中采购工作报告》的议案;
20.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司大股东评估报告（2022年度）》的议案;
21.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度三农服务情况报告》的议案;
22.审议关于《滨州农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》的议案;
23.见证律师宣读法律意见书。
三、参会人员
（一）截至2023年3月17日（股权登记日）登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参与表决，股东代理人不必是本行股东。（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）本行聘请的见证律师及其他人员。
四、会议登记
（一）登记时间
2023年3月7日至3月17日，每天9:00-12:00；14：00-17:00。
（二）登记地点
滨州市滨城区黄河六路363号滨州农商银行营业部
山东省滨州市沾化区中心路568号
（三）登记方式
登记方式：出席会议者（含授权委托）在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记，并将《授权委托书》送达以上登记地点。
（四）登记手续
1.自然人股东持本人有效身份证件原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及代理人本人有效身份证件原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人有效身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、代理人本人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。
五、其他
（一）2023年3月27日，出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。
（二）已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人，应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。
（三）会务联系人及联系方式
联系人：殷女士
联系电话：0543-2220525
电子邮件：bznsdsh@126.com
地址：山东省滨州市黄河六路363号（邮编：256600）
（四）如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
（五）本次股东大会召开前10日内，不进行股东名册的变更登记。
特此公告
滨州农村商业银行股份有限公司
2023年3月7日